按照区委统一部署，2023年3月13日至2023年6月2日，区委第四巡察组于对南方科技大学医院党委进行了巡察。2023年10月16日，区委第四巡察组向南方科技大学医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委履行巡察整改主体责任情况
（一）提高政治站位，统一思想认识
医院党委高度重视本次区委巡察“政治体检”的成果，坚持从实际出发，实事求是地面对巡察组反馈的问题，坚持把抓好问题整改作为一项重大政治任务，以更高的政治站位、只争朝夕的精神和认真负责的态度，严格落实整改责任和举措，积极探索全面从严治党下，医院科学规范管理、高质量发展的新机制、新办法、新思路，切实把区委巡察成果转化为推动医院高质量发展的动力，不断提升党员干部的凝聚力和战斗力，形成风清气正的良好工作氛围，推动医院各项工作开创新局面、迈上新台阶。
（二）加强组织领导，明确责任分工
医院党委认真落实主体责任，在统一思想认识后，多次召开党委（扩大）会及医院班子会，安排部署整改工作。成立了巡察整改工作领导小组，以党委（扩大）会形式研究制定了《南方科技大学医院党委关于落实区委第四巡察组巡察情况反馈意见的整改方案》，制定“问题清单”“任务清单”“责任清单”，按照“归口负责”的原则，把整改事项以“一对一”形式直接交办到责任院领导、责任部门和具体责任人。
（三）加强逐级审核，定期督查催办
医院党委书记亲自抓、负总责，层层推进整改工作，强调并督促责任科室高标准、严要求、边查边改，按时保质完成整改任务。全体党支部召开巡察整改专题组织生活会，围绕巡察反馈的问题及整改落实进展等情况，认真开展批评与自我批评，逐项提出下一步整改措施。
二、巡察整改任务落实情况
（一）关于加强党的领导，贯彻以人民健康为中心发展理念的方面
1.加强政治理论学习
一是提高思想认识。以党委会形式组织对党章及党的二十大精神的学习，围绕“如何加强新时代公立医院基层党的建设，推动医院高质量发展”等主题充分交流学习、深入探讨工作思路。
二是健全学习制度。明确每次党委会“第一议题”必学习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，并对学习的主体、方式、内容、要求等进行细化。每次学习均由班子成员结合业务工作进行交流研讨。
三是注重成效学并形成常态。在完成学习任务清单的同时，认真总结，举一反三，扎实推进党支部的规范化建设，定期对党支部“三会一课”的质量和内容落实情况进行检查。
四是牢牢把握意识形态工作。党委书记亲自部署2024年意识形态工作，加强组织领导。宣传部门制定意识形态工作管理制度，通过多种形式加强医院主流意识形态宣传，对医务人员自媒体开展统一管理，引导宣传正能量。
2.坚决执行党委领导下的院长负责制
一是坚决贯彻落实党委领导下的院长负责制，全面加强党委的核心领导作用。
二是全面梳理医院组织架构和中层干部职数，制定人才引入、干部考核、干部任免等相关管理办法，机构和中层干部调整必须经医院党委会议研究同意后方可执行，保证党委“把方向、管大局、保落实”作用的充分发挥。
三是查漏补缺，梳理完善制度建设。修订党政议事范围、议事规则等制度。严肃全体领导班子工作纪律和会议纪律。
3.加强现代医院管理
一是修订医院章程。根据《关于开展制定医院章程试点工作的指导意见》（国卫办医发〔2018〕12号）及《南山区人民政府 南方科技大学 区校共建南方科技大学医院补充协议》精神，修订了《南方科技大学医院章程》。
二是修订区校共建目标。根据区校共建补充协议，由南山区卫健局和南科大附属医院建设办公室结合医院实际，共同研究修订区校共建目标。
三是完善制度建设及强化监督管理。加强对科室民主管理制度的学习和工作培训，以制度带动管理提升。不定期对科室民主管理执行情况进行监督检查。
4.加强对智慧医院建设的统筹
一是提高系统使用率。床位预约系统方面，推进与社康的双向转诊进行对接，增加各科室的床位情况统计功能，更好的实现全院“一张床”的目标。限时审批系统和OA进一步对接，使限时审批功能更好发挥作用，提升流程审批工作效率。
二是加强项目论证。完善信息化项目需求的逐级审核。组织开展信息化项目论证，邀请院外专家进行需求和参数论证。根据项目金额和论证结果提请院长办公会及党委会审议。
三是强化信息监管。全面开展医院信息化调研工作，梳理医院信息化基础和现状，分析存在问题。建立风险防控清单，制定整改及防控措施。
5.深化薪酬制度改革
一是完善薪酬分配方案。根据上级相关规定和医院实际情况，制定《南方科技大学医院绩效工资与考核管理方案（V2.0版）》，新版方案已于2023年9月26日通过医院职工代表大会审议并正式实施。绩效分配完成向临床一线倾斜的整改。
二是完善人才考核制度。实施以岗定薪，同岗同薪，优绩优酬。根据年度考核、聘期考核、竟聘考核结果，对不能胜任岗位的人员实施降级降薪、取消年薪、劝退处理。
三是改进薪酬结构。医院新的绩效工资考核分配方案体现了公立医院性质，实现多劳多得、优绩优酬分配模式。
6.强化医德医风建设
一是加强制度建设。制定医院医德医风管理制度，逐级明确医德医风管理责任人。通过建立制度、堵塞漏洞、补齐短板，进一步完善靠制度管人、管医、管权的长效机制，提升医疗服务水平，努力为患者提供更安全、更温馨的就医环境。
二是开展医德医风教育。综合运用主题教育和警示教育，重点学习《医疗卫生机构从业人员行为规范》《医疗卫生机构工作人员廉洁从业九项准则》等文件，开展年度医德医风考评。
三是加强监督检查。强化医务部门管理职责和纪检部门监督职责，形成常态化抽检机制。对情节严重的个人和事件按相关规定给予处罚和全院通报批评，以身边事教育身边人，以案明纪，以案说法，坚决抵制不正之风。
7.加大防范化解重大风险力度
一是完善不良事件管理。修订不良事件管理制度及流程，优化信息化建设等医疗安全架构体系建设，提升全院全员的医疗安全风险防范的意识。通过鼓励三四级不良事件上报和强制性一二级不良事件上报等措施，及时发现和干预潜在的医疗风险，避免出现严重的医疗差错发生。每周二下午分管院领导主持医疗不良事件、医疗投诉信访事件和医疗纠纷事件的分析会，及时处置医疗安全风险事件。
二是优化纠纷管理机制。完善医院医疗纠纷管理办法，优化医疗纠纷管理的系统性组织架构和运行机制，细化各层级的管理职责。对各医疗安全事件、医疗纠纷事件全面回溯，按相关规定对个人、科室予以相应处罚和通报批评。举一反三，持续开展警示教育，以身边事教育身边人。拓宽医疗纠纷化解途径，及时处置医疗安全风险事件，每月院长办公会向院领导汇报医疗纠纷化解情况，及时多元化解医疗纠纷。
三是加强舆论风险能力。宣传部门定期向医疗安全办了解近期医疗纠纷情况，预判舆情风险。加强各部门各科室协作，形成舆情处置联动机制。按照“网下管什么、网上管什么”原则，要求涉事科室和涉事职能部门坚持事件处置和舆情应对同步推进，加强沟通对接，联合会商、迅速调查核实有关情况、及时作出回应。
四是加强基建工程安全建设。重新梳理相关基建工程立项审批、招标、建设等流程的情况，及时开展相关整改工作。为确保建筑安全，对相关建筑的安全进行了结构安全、消防安全和电器安全检测和鉴定，确保建筑安全同时落实管理部门的安全管理职责，要求定期进行电气和消防安全检测。
五是加强网络安全建设。建立健全网络安全管理制度，进一步落实党委（党组）网络安全工作责任制实施办法，明确医院党委书记作为第一责任人，每年定期在党委会上汇报网络安全工作。开展常态化网络安全监测和自查工作，对院内网络状态及告警情况进行实时监测，及时处理安全事件和系统故障。定期对网络设备、服务器、业务系统进行漏洞扫描，及时修复发现的中高危漏洞问题，确保网络系统的安全稳定运行。
（二）关于加强管党治党，强化医疗重点领域和关键环节监管的方面
1.压实“两个责任”
一是严格落实管党治党主体责任。领导班子全面正确履职，将党风廉政建设、全面从严治党纳入党委会专题研究，着力破解党建工作难题，激发工作动力。强化多维度监督，畅通员工信箱等信访、投诉机制，接受院内、院外多维度监督，确保主体责任的高效落实。
二是严格落实“一岗双责”。完善医院党风廉政建设责任制，进一步明确医院党风廉政建设“一岗双责”具体工作内容和要求。健全廉政风险排查机制，梳理领导班子、重点科室、重点岗位廉政风险点。完善谈话制度，明确廉政谈话和任职谈话工作要求和工作流程，院领导按照制度各司其职，对敷衍了事的呈报党委通报，情节严重者追责，压实党风廉政“一岗双责”。
三是加强纪检监察力量。推进纪委换届工作，力争在完成党委换届后，尽快完成纪委换届，配齐纪委委员，共同配合抓好医院党风廉政建设和反腐败等工作。结合医院组织架构调整，建立纪检监察科，配齐纪检工作人员，按照南山区委卫生工委印发的《区属公立医院纪委工作职责实施细则（试行）》积极履职，力争实现专职化，聚焦主业，增强监督执纪问责作用。
2.加强医疗设备采购管理
一是严格落实资格审查。商请政府集中采购机构和第三方社会采购代理机构严格落实供应商资格审查工作，杜绝投标人存在关联关系情况发生。在招标文件中明确要求投标事宜相关人员与本项目其他投标人不存在劳动或管理关系，并要求投标人提供相关承诺函，以避免项目不同投标人存在关联关系情况发生。
二是严格把控采购需求。完善采购需求管理办法，规范采购流程，严格落实需求调查和需求审查工作，任何部门和个人不得变更经审核通过的采购需求，巡察整改以来未发生变更采购需求情况。
三是提升设备使用效益。修订成本核算管理制度，并将固定资产折旧、无形资产摊销纳入成本核算范围。制定医学装备需求审核与论证计划管理制度，将限制设备使用率低科室申报次年设备规定纳入制度。加强对设备使用率的监管，在新一年度设备立项审核过程中，取消上一年度新采购设备利用率低的5个科室共10项设备的申请。
四是强化设备高质量管理。调整和优化医院组织架构，明确各部门职责，进一步强化医疗设备高质量管理。加强对医疗设备的需求论证，引入医务部、医工科、医保物价科、基建科、招采中心等多部门审核，同时邀请院外专家评审。
3.加强医疗耗材采购管理
一是加强阳光平台采购。通过招标、遴选等多种措施努力提升耗材平台采购率，2023年平台采购率已达95.12%，达到了《深圳市推进公立医疗机构医用耗材阳光交易工作实施方案》的要求。
二是加强医用耗材招标工作。制定《南方科技大学医院医用耗材遴选采购管理办法（试行）》，规范遴选流程，规避采购风险隐患。2023年度耗材采购成本得到大幅降低，耗占比降低，达到了年初的既定目标。
三是强化风险防控。严格执行《南方科技大学医院医用耗材遴选采购管理办法（试行）》，强化耗材遴选采购工作规范。2023年医院耗材前5家供应商供货金额占比降低，有效避免了供应商过于集中所造成的廉政风险。
4.加强药品采购管理
一是完善制度建设。制定《南方科技大学医院代煎及配送中药外包业务管理制度》《南方科技大学医院代煎及配送中药质量监控制度》并按照制度进行常规检查。委托第三方招标公司以公开招标形式重新对代煎及配送中药外包服务进行了招标采购，招标条件中严格制定质控要求及惩戒措施，确保中药饮片质量。
二是完善采购管理审批。进一步完善了采购计划审批流程及药品计划送达确认反馈流程，形成闭环管理，及时处理药品多送、少送问题。
5.规范财务管理
一是加强内控制度建设。修订了医院科室订餐管理制度，于2023年12月28日正式实施。2023年7月启动医院内部控制建设工作，全面梳理医院相关经济业务流程，对不符合现状实际情况的制度或者与国家相关政策规定不符的制度及时进行修订完善。严格落实“过紧日子”的要求，杜绝发生超标准支出。
二是强化监督管理。加强全面预算管理，重视预算编制、执行等环节，财务部2023年11月上线财务报账系统，并发布财务报账指南手册，同时将报账与预算项目相结合，建立预算定期沟通机制，督促科室按规定加快资金支付进度，做好全年经费支出计划，保障财政资金使用的合法合规性。
6.坚决落实中央八项规定精神
一是规范使用医院名称。开展自查自改行动，统一规范医院名称使用。针对整改早期个别遗漏未统一名称标识地点和场景，多次督查有关部门严格改进。下一步将结合医院三甲创建工作要求，对整改工作持续督导。
二是加强会议管理。修订会议管理有关制度，建立并加强部门间沟通与监督机制，对会议经费数额、规模、类型等进行细致划分，完善会议审批流程，做好内审内控工作。加强规范行政人员会议申请、举办流程管理培训、定期交流实践经验，切实做好会议管理规范，严格落实会议执行标准。
三是规范公务接待。修订科室订餐管理制度，建立食堂公务接待餐订餐管理制度，制度明确公务接待餐订餐审批流程，规定所有公务接待餐申请必须提供公函，并要求全院各部门、科室严格按制度执行，餐饮物业办严格按制度要求进行供餐，并严控餐饮经费支出，严禁超出本年度公务接待预算且保持零增长。
（三）关于加强党的组织建设，激活医院高质量发展动能方面
1.严格落实党委议事决策制度
一是严格落实“三重一大”议事规则。完善党委会及院长办公会议事规则。建立党委书记、院长、执行院长会前沟通机制，院长办公会议的重要议题，应在会前听取书记意见。
二是加强会议记录及纪要审核把关。明确会议记录格式、内容等方面的要求，规范会议记录。建立审核机制，加强对会议纪要内容的把关，做到详实、规范。
2.合理设置组织架构
一是规范科室设置。按照《深圳市公立医院人员总量内设机构数量》等相关文件要求，结合三级甲等医院创建评审要求，立足医院战略发展规划，制定合理科学的组织架构，规范职能科室设置。并参照诊疗科目设置目录及相关公立医院管理文件要求，进一步规范临床、医技科室设置。目前已基本完成架构调整意见征求工作，将于2024年4月底前完成组织架构调整。
二是明确职责分工。待组织架构完成调整后，梳理确定各部门的职责分工。对存在边界不清、有争议的职责，经院长办公会、党委会审议确定。
三是动态调整管理岗位。结合医院组织架构调整要求，进一步核定行政管理岗位职数。管理岗位实施竞聘上岗，对于超编人员，实施转岗安排，对于考核不合格人员终止续聘。
3.规范选聘中层干部
一是严控中层岗位职数。2022年9月至今已暂时冻结学科带头人、学科骨干、中层管理岗位人员引进工作，巡察整改以来，中层干部岗位无新增人员。
二是完善干部考察工作。修订《南方科技大学医院中层管理岗位人员聘任实施办法》《南方科技大学医院学科带头人和学科骨干引进暂行办法》。针对近三年引进人员，补充开展廉政审核及背景调查，以公函形式请原单位协助提供鉴定材料。
三是开展干部考核工作。制定医院中层管理岗位考核方案，严格按照方案开展2023年度综合目标考核及360度测评工作，考核结果作为中层干部是否续聘或调整薪酬待遇的依据，真正实现能者上、劣者下。
4.落实党管人才原则
一是健全人才管理机制。修订《南方科技大学医院人力资源管理暂行办法》《南方科技大学医院工作人员招聘管理规定》，规范医院员工引进程序、引进标准、考核方法、录用程序。调整人才引进领导小组，由党委书记担任人才引进领导小组组长。医院招聘计划须经医院党委会审定并报区卫健局备案同意后执行。
二是规范人才引进工作。修订《南方科技大学医院中层管理岗位人员聘任实施办法》《南方科技大学医院学科带头人和学科骨干引进暂行办法》。针对近三年引进人才，一方面，梳理核查学历、职称、年龄、履历等情况，建立核查情况清单。另一方面，补充开展廉政审核及背景调查工作，以公函形式请原单位协助提供鉴定材料，对于不符合条件的人员提请党委会讨论处理意见。
三是发挥人才作用。年度综合目标完成情况纳入中层干部年度考核，包括医疗质量、运营效率、满意度评价、持续发展四个维度共35个指标，指标函盖三甲医院评审、公立医院绩效国考及医院运营等内容，能比较全面地评价干部、人才各项能力。医院党委会根据考核结果确定是否与各学科主任续聘或调整薪酬待遇。
5.提升党建工作水平
一是规范党支部建设。完成支部改建工作，深化党支部规范化建设，积极发挥支部对业务工作的引领作用。不断梳理活动规范，制定改进措施，形成持久效果的规范化管理模式。坚持“双培养”机制，修订《南方科技大学医院中层管理岗位人员聘任实施办法》，在中层干部聘任条件中，优先考虑中共党员。
二是规范组织关系转接工作。针对党员组织关系应转未转的问题，接到巡察反馈后，医院党委及各党支部对相关问题立行立改，组织支部书记召开专项会议，要求通知到所辖支部每一位未转入组织关系的人员，即刻办理转入手续。党办安排专人沟通，分别告知未转入党员办理转入组织关系的要求及流程。
三是拓展教育管理形式。党委带头学习，发挥表率。以集中学习与自学相结合，轮流辅导与专题发言相结合，专家讲座与观看影像资料相结合等灵活多样的形式，提高党员教育实效性，增强教育效果。
6.加强队伍建设
一是加强领导班子队伍建设。按照《南山区人民政府南方科技大学区校共建南方科技大学医院补充协议》和医院实际，新修订的医院章程明确医院领导班子架构：党委书记一名、院长一名、执行院长一名、纪委书记一名、副院长两名、总会计师一名。下一步将按章程规定的编制数聘任院级领导，逐步依规进行调整。
二是严控员工总职数。截止2023年12月31日，医院职工总数1235人，比上年度缩减了32人。2024年度医院招聘计划现已经医院党委会审定并报上级主管部门备案同意，人员引进主要考虑是否“三甲”建设必需、是否医院重点倾斜发展学科、是否科室和人均业务量同步增长、是否公益性需求专科。
三是强化外出监督管理。修订《南方科技大学医院考勤和劳动纪律管理办法》《南方科技大学医院请休假制度》《南方科技大学医院国内进修管理制度》，进一步规范考勤、请休假、外出进修的管理。另外，为强化因私出国（境）的管理，将医院所有中层干部、关键部门及关键岗位人员纳入备案管理。
7.落实审计整改
一是规范集中电商采购管理。加强对政府采购政策的学习，梳理完善采购流程。严格执行深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准，对目录内规定品目的货物实施电子商场采购，杜绝线下采购。
二是加强资产监管。修订医院固定资产管理制度，进一步明确固定资产口径。积极推动RFID资产管理系统上线，逐步实现资产全生命周期管理。成立固定资产清查小组，定期开展资产全面核查。压实资产管理责任，确立各科室资产管理员。加强内部审计和监督，对财务管理和资产使用情况进行定期检查和评估，另通过聘请外部第三方进行专项检查，及时发现和纠正资产管理中的问题，确保资产的安全性和完整性。
三、始终保持坚强政治定力，致力长效整改
（一）从严抓好思想建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平对广东、深圳工作的重要批示指示精神，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧围绕政治立身这个根本，牢固树立“四个意识”，切实担负起全面从严治党的主体责任。
（二）从严抓好组织建设。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，坚持从医院党政领导班子做起，带头落实，真抓实做，以上率下，推动“两个责任”落地生根，真抓真管，敢抓敢管，长抓长管。坚持把巡察整改作为强化党建责任落实的重要契机，以坚决的态度、严明的纪律和有力的举措，抓好后续工作，坚决按期按质全部完成整改任务。院党委领导班子进一步强化落实整改的主体责任，亲自安排调度，抓好统筹协调，促进整改任务圆满收官。要强化督查考核，将巡察整改工作落实情况在年度考核、评优评先中予以体现，对责任落实不到位、已经整改又出现反弹的严肃问责追责。
（三）从严抓好纪律建设。医院党政领导班子带头坚守纪律、严守规矩，坚持高标准，坚持守底线，切实把纪律规矩挺起来、严起来。加强对党员干部执行政治纪律和政治规矩的教育管理和监督检查，严格遵守党章、党内政治生活准则和各项纪律规定，进一步增强思想自觉和行动自觉，坚决纠正和查处有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等行为。
（四）从严抓好制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。坚持将整改反馈问题与整改面上类似问题相结合、整改问题与分析查找原因相结合、整改问题与建立长效机制相结合，认真总结巡视整改经验，立足抓早抓小抓苗头，进一步完善制度、堵塞漏洞，扎紧权力的笼子，大力推进党风廉政建设，营造风清气正的发展生态。结合医疗卫生行业系统实际，围绕问题易发多发的医药购销、招标采购等重点领域和关键环节，修订完善相关制度，特别是注重用制度管权、管事、管人，最大限度减少权力寻租空间。建立风险防控机制，充分发挥制度的刚性约束作用，达到综合治理、标本兼治。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2024年5月7日至6月6日。
联系电话：0755-25232188-1824；邮政信箱：深圳市南山区西丽留仙大道6019号南方科技大学医院行政办公楼403党委办公室，邮政编码：518055；电子邮箱：dangban@sustech-hospital.com。
中共深圳市南山区南方科技大学医院委员会
2024年5月7日
